О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания:
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 января 2024 г.
Почтовый адрес, по которому отправлялись заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»).
Адрес, по которому под роспись представлялись заполненные бюллетени: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: 88,1886 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Устава АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации.
3) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
5 )Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Об утверждении Устава АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
Итоги голосования: “за” – 99.9988%, “против”- 0.0011%, “воздержались”- 0.0001%
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0 %
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить Устав АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции
2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации.
Итоги голосования: “за” – 99.9984%, “против”- 0.0011%, “воздержались”- 0.0005%
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0 %
Решение, принятое общим собранием:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "ТОР" (местонахождение: Тульская обл., г. Тула, ул. Мосина, д. 2, лит. 3; ОГРН 1187154030260; ИНН 7106084860) с 20.01.2024 г.
3) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
Итоги голосования: “за” – 99.9983%, “против”- 0.0011%, “воздержались”- 0.0004%
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0002 %
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
Итоги голосования: “за” – 99.9983%, “против”- 0.0000%, “воздержались”- 0.0015%
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0002 %
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
5) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
Итоги голосования: “за” – 99.9986%, “против”- 0.0000%, “воздержались”- 0.0012 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ № 660-П от 16.11.2018 г.: 0.0002 %
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 января 2024 г. № б/н;
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): по всем вопросам повестки дня в голосовании принимали участие владельцы обыкновенных акций рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Лицо, действующее по доверенности от 15.01.2024 № 341-6д АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Самочкин В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.01.2024г. М.П.